Siddharth Jawahar, el fundador y creador de una empresa de inversiones con sede en Texas, ha sido sentenciado a 11 años de prisión federal tras ser hallado responsable de dirigir un esquema Ponzi. Según las investigaciones presentadas por los fiscales, este fraude financiero afectó a un total de 64 víctimas, entre las cuales se encuentra una figura prominente del deporte profesional: Travis Kelce, ala cerrada de los Kansas City Chiefs.
La sentencia fue dictada el pasado martes por el juez federal Zachary Bluestone, quien además de la pena privativa de libertad, impuso a Jawahar, de 38 años, la obligación de pagar la suma de 31,35 millones de dólares en concepto de indemnización para resarcir a las víctimas del engaño. Hasta el momento del cierre de este reporte, el equipo legal del sentenciado no ha emitido comentarios ni ha respondido a las solicitudes de información enviadas.
De acuerdo con los detalles proporcionados por la Fiscalía del Distrito Este de Misuri, el esquema fraudulento operó durante un periodo prolongado, extendiéndose desde julio de 2016 hasta diciembre de 2023. Durante este lapso, Jawahar, a través de su empresa denominada Swiftarc Capital LLC, logró captar más de 35 millones de dólares provenientes de diversos inversores que confiaron en la gestión de sus fondos. Sin embargo, las investigaciones revelaron que de esa cantidad total, únicamente unos 10 millones de dólares fueron destinados a inversiones reales.
El resto del capital fue desviado para alimentar el funcionamiento interno del esquema Ponzi. Los fiscales explicaron ante el tribunal que Jawahar utilizó el dinero aportado por los nuevos inversores para realizar pagos a quienes habían invertido anteriormente, creando así una falsa apariencia de rentabilidad y solvencia. Paralelamente, el acusado empleó los fondos defraudados para financiar un estilo de vida extravagante y costoso. Entre los gastos reportados se encuentran la adquisición y mantenimiento de apartamentos de lujo en ciudades como Nueva York y Austin, Texas, así como el uso recurrente de jets privados y la realización de salidas sociales de alto costo.
La participación de Travis Kelce en este caso ha generado particular interés. La cadena de noticias KMOV-TV de St. Louis informó que los fiscales confirmaron ante el tribunal que el jugador de la NFL figuraba en la lista de víctimas, aunque no se proporcionaron detalles específicos sobre la cuantía de su pérdida. Previamente, un artículo publicado por la revista Forbes en 2021 ya había mencionado que Kelce había realizado inversiones en un fondo gestionado por la empresa Swiftarc, propiedad de Jawahar.
Robert Patrick, portavoz de la Fiscalía del Distrito Este de Misuri, ratificó que el número total de personas defraudadas ascendió a 64. No obstante, Patrick evitó responder a preguntas directas sobre la naturaleza de la relación entre Kelce y el acusado. Por su parte, los representantes del jugador de los Kansas City Chiefs no respondieron a los correos electrónicos solicitando declaraciones sobre el hecho.
En cuanto al proceso legal, Jawahar fue acusado formalmente por un jurado investigador en el año 2023. Posteriormente, en enero, el imputado se declaró culpable de tres cargos de fraude electrónico, lo que culminó en la sentencia actual.
Los documentos judiciales también revelaron aspectos personales y conductuales del sentenciado. Jawahar, originario de la India, residía en los Estados Unidos desde el año 2005 sin contar con un estatus legal migratorio. Además, la fiscalía presentó pruebas sobre intentos de obstrucción a la justicia. Se alega que, tras ser acusado formalmente, Jawahar intentó manipular a una de las víctimas para que rindiera una declaración favorable ante el FBI, admitiendo que había mentido sobre su situación migratoria. Asimismo, se señaló que intentó que un familiar borrara de manera remota el contenido de su dispositivo iPhone con el objetivo de eliminar pruebas que pudieran incriminarlo en el proceso judicial.
