La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC), dependiente del Departamento del Tesoro de Estados Unidos, ha emitido sanciones contra la empresa Galerías Centro Cambiario, S.A. de C.V., conocida comercialmente como Magic Casa de Cambio. Esta entidad, con sede en Tijuana, Baja California, ha sido señalada por las autoridades estadounidenses como una herramienta utilizada para el movimiento y blanqueo de recursos financieros provenientes del tráfico de drogas.
Esta acción legal se enmarca en una serie de sanciones dirigidas contra los integrantes y facilitadores de "Los Mayos", una de las facciones más relevantes del Cártel de Sinaloa. De acuerdo con la información proporcionada por la OFAC, esta red criminal está encabezada por Ismael Zambada Sicairos, conocido en el mundo del crimen organizado como ‘Mayito Flaco’, quien es hijo de Ismael ‘El Mayo’ Zambada.
El entramado operativo de Magic Casa de Cambio, según las investigaciones del Tesoro estadounidense, vincula directamente a Ilia Elizabeth Felix Rivera con dos individuos relacionados con el Cártel de Sinaloa, así como con una infraestructura empresarial diseñada para el traslado de capitales entre México y Estados Unidos. En este contexto, el gobierno de Estados Unidos identifica a Felix Rivera como una facilitadora financiera clave para la facción de Los Mayos.
El historial de la casa de cambio revela una compleja red de relaciones personales y criminales. El Tesoro de EE. UU. detalla que Felix Rivera estuvo casada con Omar Guadalupe Ayon Díaz, quien fue el propietario anterior de la casa de cambio. Posteriormente, Rivera mantuvo una relación sentimental con Pedro Humberto Martínez Rodríguez, alias ‘Gordo Flubber’, quien es identificado como uno de los operadores principales de la organización criminal en la ciudad de Tijuana.
La vinculación de Magic Casa de Cambio con el Cártel de Sinaloa no es reciente. Antes de que Ilia Elizabeth Félix Rivera fuera vinculada formalmente a Los Mayos, la empresa ya contaba con antecedentes dentro de la red de lavado de dinero atribuida a la organización. La OFAC señala específicamente a Omar Guadalupe Ayon Díaz, el exesposo de Félix y antiguo dueño del negocio, como una persona que habría lavado más de 45 millones de dólares para el Cártel de Sinaloa.
El destino de Ayón Díaz añade un elemento de violencia a la estructura operativa de la red. El expropietario fue asesinado en Tijuana en octubre de 2023. Según las tesis sostenidas por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos, el asesinato de Ayón fue ordenado por Pedro Humberto Martínez Rodríguez, alias ‘Gordo Flubber’. De este modo, la versión estadounidense describe un ciclo donde Félix Rivera estuvo casada con el lavador de dinero anterior y, posteriormente, se relacionó con el hombre señalado como el autor intelectual de la muerte de su esposo.
Aunque la OFAC no presenta estas relaciones sentimentales como la causa única o la explicación total de las operaciones financieras, sí las integra como parte de la estructura necesaria para identificar los vínculos operativos entre la casa de cambio y la organización criminal.
En cuanto a la metodología del lavado de dinero, la autoridad estadounidense sostiene que Félix Rivera utilizaba Galerías Centro Cambiario para coordinar actividades con otras casas de cambio ubicadas en el sur de California. El mecanismo operativo consistía en la recepción de grandes cantidades de dinero en efectivo, derivadas de las ganancias del narcotráfico en territorio estadounidense. Posteriormente, se realizaban operaciones reflejadas para transferir esos fondos hacia México.
Este esquema financiero tenía como objetivo principal lavar los recursos destinados a ‘Gordo Flubber’ y a René Arzate García, conocido como ‘La Rana’, quien es identificado como uno de los líderes de la facción de Los Mayos en Tijuana. Debido a estas actividades, Estados Unidos designó tanto a Félix Rivera como a Magic Casa de Cambio bajo las órdenes ejecutivas diseñadas para sancionar el narcotráfico y el financiamiento de organizaciones criminales.
La conexión directa entre Magic y la estructura actual de Los Mayos se materializa a través de la relación entre Félix Rivera y ‘Gordo Flubber’. La OFAC identifica a este último como uno de los lugartenientes más importantes de ‘La Rana’, encargado de coordinar actividades criminales en Tijuana, que incluyen la gestión de la violencia y el movimiento de narcóticos hacia el norte.
Finalmente, la empresa Galerías Centro Cambiario fue incluida en la lista de sanciones debido a que la OFAC determinó que la entidad era propiedad, estaba controlada o era dirigida por Félix Rivera, o bien, que la empresa había actuado o pretendido actuar en nombre de la facilitadora financiera.
