El fiscal federal Gerardo Pollicita ha solicitado formalmente la investigación de diversas transferencias bancarias recibidas por el presidente de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), Claudio "Chiqui" Tapia, que no fueron consignadas en sus declaraciones juradas. Las sumas bajo la lupa incluyen aproximadamente un millón y medio de pesos provenientes del Sindicato de Choferes de Camiones y casi 200 mil dólares transferidos desde la Federación Internacional de Fútbol (FIFA).
Según informaron fuentes judiciales, Pollicita requirió al juez federal Ariel Lijo la implementación de 15 medidas probatorias adicionales dentro de la causa que se inició hace un mes. La investigación se centra en un presunto enriquecimiento ilícito vinculado al desempeño de Tapia en su cargo público dentro de la Coordinación Ecológica Área Metropolitana Sociedad del Estado (CEAMSE), una empresa pública mixta responsable de la gestión de residuos del AMBA.
El magistrado Lijo ya había ordenado previamente el levantamiento del secreto fiscal y bancario del dirigente, así como la solicitud de informes a diversos organismos públicos sobre sus propiedades, vehículos, cuentas y sociedades. A partir de las respuestas obtenidas en el expediente, el fiscal Pollicita consideró necesario profundizar la investigación en puntos específicos donde detectó inconsistencias patrimoniales.
Uno de los ejes centrales de la solicitud fiscal son 37 acreditaciones bancarias que suman un total de 1.494.678,79 pesos. Estos fondos fueron depositados en una cuenta sueldo del Banco de la Provincia de Buenos Aires entre enero de 2016 y enero de 2019, provenientes del Sindicato de Choferes de Camiones, conducido por Hugo Moyano. Al respecto, Pollicita ha pedido que el gremio remita copia del legajo de Tapia, detallando los cargos que ocupó, los recibos de sueldo, las liquidaciones de todos los conceptos abonados y las fechas exactas de alta y baja laboral.
La justificación del fiscal radica en que estas acreditaciones fueron el único ingreso registrado en dicha cuenta sueldo durante ese periodo, mientras que en sus declaraciones juradas, Tapia solo consignó ingresos provenientes del CEAMSE, la CONMEBOL y la AFA.
Simultáneamente, la Fiscalía ha solicitado el envío de un exhorto a Suiza, donde se encuentra la sede de la FIFA en Zúrich. El objetivo es que el organismo internacional informe el concepto de tres transferencias recibidas por Tapia en una cuenta del Banco Credicoop que suman 189.577,18 dólares. Los movimientos se desglosan en 49.585,53 dólares en diciembre de 2018; 124.583,56 dólares en junio de 2019; y 15.408,09 dólares en marzo de 2020, los cuales fueron liquidados por un total de 985.049,15 pesos.
Pollicita ha requerido a la FIFA el detalle completo de todos los pagos, honorarios, dietas, viáticos o cualquier otra suma abonada al dirigente desde el año 2016, especificando los cargos o comisiones que justificaron dichos pagos y las cuentas de destino. El fiscal subrayó que el cuadro de operaciones de comercio exterior del Banco Credicoop identifica a la “FEDERATION INTERNAT.” como la ordenante de los giros, fondos que el investigando no declaró en sus presentaciones oficiales.
La investigación también se ha extendido a Paola Moyano, exesposa de Tapia e hija del sindicalista Hugo Moyano. Informes del Banco Credicoop revelaron que Moyano fue incorporada como firmante de una cuenta en pesos y otra en dólares a nombre de Tapia el 12 de febrero de 2019. En esa misma fecha, se registró un depósito en efectivo de 620.000 dólares y la apertura de una caja de seguridad a nombre de ambos. Además, se detectó que la mujer es usuaria de dos tarjetas de crédito pertenecientes al presidente de la AFA.
Ante estos hallazgos, el fiscal Pollicita solicitó el levantamiento de los secretos fiscal, bursátil, bancario y financiero de Paola Moyano, además de requerir informes a la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), al Banco Central de la República Argentina (BCRA) y a la Caja de Valores.
Por otro lado, la Fiscalía ha puesto el foco en la propia AFA. El fiscal desea conocer las resoluciones mediante las cuales se autorizó a Tapia el uso de tarjetas de crédito de la entidad y los motivos por los cuales la asociación transfirió a su cuenta personal del Banco Credicoop la suma de 1.476.000 pesos entre 2020 y 2023, además de otros 30 millones de pesos en concepto de viáticos.
Finalmente, Pollicita busca integrar a la causa el estado de otras investigaciones judiciales en las que Tapia esté involucrado, solicitando copias de esos expedientes para analizar su patrimonio de manera integral.
El eje de la causa es la función pública de Tapia en el CEAMSE. El dirigente fue designado vicepresidente del organismo en 2014 por el entonces jefe de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Mauricio Macri. Permaneció en dicho cargo hasta 2024, año en el que asumió la presidencia del ente por decisión del gobernador bonaerense Axel Kicillof.
