Una investigación realizada por Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI) ha revelado que Alejandro Enrique Arcos Romero, identificado por autoridades mexicanas y estadounidenses como uno de los principales operadores financieros de la mafia rumana, se infiltró en la Agencia Nacional de Aduanas de México (ANAM). Arcos Romero desempeñó funciones clave durante la primera gestión de Rafael Marín Mollinedo y, actualmente, se mantiene como un colaborador cercano en la campaña interna de este último para obtener la candidatura de Morena a la gubernatura de Quintana Roo.
De acuerdo con los hallazgos de MCCI, Arcos Romero fue señalado como uno de los artífices de la estructura financiera de la organización criminal liderada por Florian Tudor, la cual operaba extensamente en la Riviera Maya. El presunto operador financiero trabajó en la ANAM entre diciembre de 2022 y junio de 2023, periodo en el que fue reconocido como secretario particular de Marín Mollinedo. A pesar de que no existen registros de su paso por la institución en la Plataforma Nacional de Transparencia ni en Declaranet, MCCI obtuvo un oficio de abril de 2023 donde Arcos Romero es identificado como "Director General adscrito a la ANAM". Asimismo, su presencia quedó asentada como testigo en el acta de entrega-recepción del cargo el 26 de diciembre de 2022.
El historial de Arcos Romero incluye graves señalamientos financieros. En febrero de 2021, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) bloqueó sus cuentas bancarias como parte de la "Operación Caribe", un esfuerzo coordinado con el Buró Federal de Investigaciones (FBI) para desmantelar la red de Florian Tudor. Esta banda se dedicaba a la clonación de tarjetas mediante el uso de "skimmers" en hoteles y plazas comerciales de Cancún y Los Cabos. Según testimonios de exintegrantes de la banda, la organización generaba ganancias estimadas en 20 millones de dólares mensuales.
La cooperación internacional fue fundamental en este caso. El Departamento de Justicia de Estados Unidos, a través de la Oficina del Agregado Jurídico de la Embajada en México, solicitó formalmente a la UIF en noviembre de 2020 el bloqueo de 72 personas físicas y morales vinculadas a Tudor, incluyendo a Arcos Romero. La UIF determinó que el sujeto fue responsable de la creación de 14 empresas fachada utilizadas para lavar dinero mediante la compra de joyas, automóviles y bienes inmuebles. Una de estas empresas, Momvavi Grupo Constructor SA de CV, fue catalogada como "fantasma" por el SAT desde 2019 y se utilizó para transferencias millonarias al extranjero.
Las irregularidades financieras de Arcos Romero se extendieron a 21 cuentas bancarias con movimientos inusuales. Entre septiembre de 2015 y marzo de 2016, una cuenta en BBVA registró depósitos por 46.2 millones de pesos y retiros por 195.1 millones. En el mismo periodo, una cuenta en Banco Santander registró depósitos de 39.5 millones de pesos y retiros de 42.3 millones.
A pesar de estos señalamientos y del bloqueo de sus cuentas, Arcos Romero nunca fue detenido. En 2023, mientras laboraba en la ANAM, presentó dos "amparos rastreadores" contra posibles órdenes de aprehensión, los cuales fueron sobreseídos debido a que la Fiscalía General de la República (FGR) negó la existencia de tales órdenes. Recientemente, en junio de 2024, presentó un nuevo amparo de la misma naturaleza.
En el ámbito político, Arcos Romero ha sido una sombra constante de Rafael Marín Mollinedo. Ha aparecido en múltiples videos de promoción en Quintana Roo y lo acompañó durante su registro como aspirante a la Coordinación Estatal en Defensa de la Transformación y Soberanía Nacional en el World Trade Center de la Ciudad de México. En dicho evento también estuvo presente Alex Tonatiuh Márquez Hernández, exdirector de Investigación Aduanera conocido como "Lord Relojes", quien fue removido de su cargo tras señalamientos de corrupción y la revocación de su visa estadounidense.
Finalmente, se ha documentado que Arcos Romero, quien está afiliado a Morena en Quintana Roo, actuó como representante legal de Marín Mollinedo ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI) para registrar la marca “Rafa Marín”. Hasta el momento, el equipo de Marín Mollinedo no ha emitido ninguna respuesta ante los cuestionamientos sobre el vínculo con el presunto operador financiero de la mafia rumana.
