Una serie de coincidencias societarias y movimientos financieros de magnitudes millonarias han puesto bajo la lupa a tres empresas constituidas en octubre de 2021: Rodepau Group, Laumart y Gomont. Estas firmas, que comparten domicilio, fecha de constitución y un entramado de socios cruzados, han quedado vinculadas a investigaciones judiciales por presunto lavado de dinero y maniobras financieras irregulares, destacándose su relación con la financiera Sur Finanzas.
El rasgo más llamativo de estas sociedades es la composición de sus nombres, que parecen rendir homenaje a figuras de la Selección argentina de fútbol. Rodepau Group haría referencia a Rodrigo De Paul, Laumart a Lautaro Martínez y Gomont a Gonzalo Montiel. No obstante, es fundamental señalar que no existen elementos que vinculen a los futbolistas con estas firmas; personas del entorno de los deportistas han negado categóricamente cualquier relación con las mencionadas entidades.
Rodepau Group ha asumido un rol preponderante en la investigación sobre Sur Finanzas, una entidad ligada al entorno del fútbol que debió cerrar sus sucursales tras una serie de causas judiciales. A través de la plataforma de esta financiera, Rodepau Group movilizó casi 7.000 millones de pesos durante el período bajo investigación. Específicamente, la firma figura en el segundo lugar de un listado de 42 sociedades entregado por la DGI en noviembre pasado, con movimientos registrados por 6.966 millones de pesos en los dos años anteriores. En la cima de dicho ranking se encuentra Producciones del Este SRL, con una cifra de 24.968 millones de pesos.
La causa judicial ha transitado por diversas instancias, habiendo tramitado inicialmente ante el juez Federico Villena y la fiscal Cecilia Incardona, pasando luego por el juzgado que subrogaba Luis Armella, y encontrándose actualmente bajo la titularidad del juez Tomás Rodríguez Ponte. Además, las tres sociedades fueron incluidas en la base APOC, el registro de ARCA destinado a identificar contribuyentes sospechosos.
El rastro de Rodepau Group no se limita a Sur Finanzas. La empresa también aparece en un informe elaborado por la Dirección de Asistencia Judicial en Delitos Complejos y Crimen Organizado (Dajudeco), solicitado por la jueza federal María Servini en el marco de las investigaciones sobre el denominado “rulo financiero”, causas que posteriormente fueron acumuladas en el juzgado de Ariel Lijo. En este contexto, se detectó que Rodepau transfería pesos a una agencia de cambio llamada Soy Vos SAS, girándole 73,8 millones de pesos en solo tres días del año 2023.
En cuanto a la operatividad, Rodepau y Gomont compartieron no solo la dirección en Báez 240, en Las Cañitas, sino también el mismo número de teléfono celular. Rodepau se inscribió en Sur Finanzas el 10 de abril de 2024, declarando dedicarse a la venta de productos electrónicos. Gomont se registró un día después, el 11 de abril, bajo el rubro de comercialización de insumos médicos. Ambas fueron clasificadas en el segmento “green”, categoría reservada para cuentas que manejan volúmenes elevados de fondos.
Fuentes vinculadas a Sur Finanzas indicaron que estas sociedades fueron dadas de baja antes de la intervención judicial debido a los montos que movilizaban y que ingresaron a la entidad en un mismo "paquete". Según estas fuentes, detrás de este entramado se encontrarían un abogado, Facundo Goncalves —quien negó tener contacto con las firmas—, y un contador de la zona de Liniers.
La constitución de las tres empresas ocurrió el 28 de octubre de 2021, apenas dos meses después de que la Selección argentina ganara la Copa América. Se inscribieron ante ARCA el 1 de diciembre de 2021, denunciando el domicilio en Báez 240. En dicha dirección funcionó durante años un bar vinculado al músico Fabián “Zorrito” Van Quinteiro y actualmente se prepara el lanzamiento de un salón de eventos privados. Personas presentes en el local manifestaron desconocer la existencia de las sociedades, aunque en el interior se exhibe un póster del equipo nacional levantando la Copa del Mundo de Qatar 2022.
El análisis de los socios revela un esquema de intersecciones. En Rodepau Group figuran Cristian Ariel Scaramucci y Carlos Augusto Serrano, este último con domicilio en el Barrio Solidaridad, en Berisso. Scaramucci es también socio de Gomont junto a Abraham Alberto Díaz, residente de El Jagüel, quien está catalogado por el Banco Central (BCRA) como “deudor irrecuperable”. Por su parte, Díaz es socio en Laumart junto a Santiago Miguel López, domiciliado en Viedma, Río Negro. Al momento de la creación, los tres declararon ser argentinos, solteros y comerciantes.
Finalmente, la sociedad Laumart estuvo involucrada en otra investigación relacionada con la tabacalera Sarandí, de Pablo Otero. Laumart formó parte de un grupo de 23 distribuidores cuyas operaciones generaron una denuncia de ARCA, aunque el fiscal Eduardo Taiano consideró que las irregularidades no eran suficientes para sostener una hipótesis de lavado de activos contra la tabacalera.
