¿378 millones de dólares lavados? Esta es la cifra que maneja la Fiscalía en el juicio contra alias Gerente.
Este jueves 3 de septiembre se reinstaló la audiencia de juicio por presunto lavado de activos contra Roberto Carlos Álvarez, conocido como alias Gerente, señalado por el Gobierno de Ecuador como supuesto cabecilla de los Comandos de Frontera.
El agente fiscal, Santiago Requelme, presentó sus alegatos finales, sosteniendo que entre los periodos financieros de 2015 y 2025 se utilizó una estructura de blanqueo de capitales compuesta por personas naturales y jurídicas. Según la Fiscalía, se emplearon actividades económicas registradas en el SRI para disimular el origen ilícito del dinero y darle una apariencia de legalidad.
El esquema habría involucrado a los hijos de alias Gerente, Carlos y Kerly, así como a sus padres, Roberto Carlos y Alba J. Las investigaciones señalan que el dinero se destinó a la compra de inmuebles y automotores, además de transferencias a personas jurídicas como Alivia Corp, industria ganadera Kaeri, constructora Inmoc Compañía y Ecuabodegas SAS.
Ante el presunto perjuicio de 378,8 millones de dólares, el fiscal solicitó la culpabilidad de todos los procesados y las personas jurídicas. Las medidas pedidas incluyen multas equivalentes al quíntuple del monto de los activos, la clausura y disolución definitiva de las compañías, y el comiso penal de todos los bienes inmuebles para ser transferidos a Inmobiliar.
La audiencia se desarrolló de manera telemática, con los procesados conectados desde las cárceles de Santa Elena y Chimborazo. Tras las intervenciones de las partes, el Tribunal ha iniciado la etapa de deliberación y la decisión final se dará a conocer en los próximos días.
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