En un despliegue operativo ejecutado en el estado Zulia, funcionarios de la Policía Nacional Bolivariana (PNB), específicamente aquellos adscritos a la División Contra la Delincuencia Organizada, lograron la desarticulación de una estructura criminal dedicada a actividades financieras irregulares. La operación culminó con la aprehensión de tres ciudadanos, quienes presuntamente formaban parte de una agrupación delictiva conocida bajo el alias de «Los Binanceros».
Los detenidos han sido plenamente identificados por las autoridades como Adrián Jesús Gómez, de 18 años de edad; José Ángel Hernández, de 19 años, y Guillermo José Roldán, de 22 años. Según el reporte oficial, el centro de operaciones de este grupo se encontraba ubicado en la urbanización Altos de Sol Amado, un sector situado en la parroquia Francisco Eugenio Bustamante de la ciudad de Maracaibo.
El núcleo de las investigaciones preliminares permitió a los cuerpos de seguridad comprender el sofisticado esquema delictivo que empleaban los implicados para generar ganancias económicas de manera ilícita. El modus operandi de «Los Binanceros» se basaba en la explotación de la brecha cambiaria existente en el país, utilizando para ello el sistema financiero oficial y plataformas de activos digitales.
De acuerdo con la información suministrada por la PNB, los sujetos procedían a adquirir divisas extranjeras basándose en la cotización oficial establecida por el Banco Central de Venezuela (BCV). Para lograr este objetivo, los implicados hacían uso de mecanismos legales como las subastas y las mesas cambiarias, lo que les permitía obtener moneda extranjera a un valor significativamente menor que el del mercado no oficial.
Una vez que los presuntos delincuentes tenían las divisas en su poder, procedían a la siguiente fase de su esquema: la transformación de dichos fondos en criptoactivos estables. Para esta operación, utilizaban el sistema de la plataforma Binance, donde convertían el capital obtenido en monedas digitales que mantienen un valor estable.
La etapa final del proceso consistía en la oferta y venta de estos criptoactivos a través del mercado P2P (peer-to-peer o persona a persona) de la mencionada plataforma. En este entorno, los implicados vendían los activos digitales a un valor paralelo, el cual es considerablemente superior a la tasa oficial del BCV. De esta manera, el grupo lograba lucrarse de forma ilícita, aprovechando la diferencia de precios entre el canal oficial y el mercado paralelo.
Durante el operativo de captura llevado a cabo por los uniformados en la urbanización Altos de Sol Amado, se procedió al decomiso de diversos elementos que sirven como material probatorio para el caso. Entre los objetos incautados se encuentran varios equipos telefónicos y un computador portátil, herramientas fundamentales para la gestión de las transacciones en la plataforma Binance y la coordinación de las actividades del grupo. Asimismo, los funcionarios decomisaron un vehículo tipo moto que era utilizado por los implicados.
Tras la ejecución del operativo y la recolección de las evidencias, tanto los tres ciudadanos arrestados como los equipos electrónicos y el vehículo fueron puestos a disposición del Ministerio Público. Este organismo será el encargado de dirigir las investigaciones posteriores y de dar continuidad al proceso legal correspondiente, asegurando que se cumplan los pasos judiciales para determinar las responsabilidades penales de Gómez, Hernández y Roldán.
Con este procedimiento, la División Contra la Delincuencia Organizada de la PNB reafirma su capacidad de respuesta ante nuevas modalidades de delitos financieros que utilizan la tecnología y los activos digitales para evadir los controles económicos y generar riquezas mediante métodos fraudulentos.
