¿Qué impacto tiene la capacitación en delitos financieros para la banca de Venezuela? El gobierno de Estados Unidos ha completado un programa de formación dirigido al Banco Central de Venezuela y a la banca privada sobre prevención de delitos financieros y corresponsalías bancarias.
Según informó la Embajada de Estados Unidos en Caracas, esta iniciativa busca fortalecer las relaciones financieras entre ambos países y forma parte de los trabajos realizados para la recuperación económica de Venezuela.
El economista Asdrúbal Oliveros señala que este paso "es más importante de lo que parece". A su juicio, el país necesita avanzar hacia una integración efectiva de su banca nacional con el sistema financiero internacional, ampliando sustancialmente el alcance de las corresponsalías bancarias.
¿Cuáles son los beneficios concretos? Recuperar estos canales permitiría procesar transacciones internacionales con menores fricciones, mejorar los mecanismos de compensación y liquidación, y facilitar el movimiento de divisas. Para Oliveros, esto podría traducirse en un mercado cambiario con más participantes, mayor volumen transado y una mejor formación de precios, reduciendo las limitaciones actuales de profundidad y liquidez.
Sin embargo, el experto aclara que para que este sistema funcione, la infraestructura financiera debe estar respaldada por estándares sólidos de cumplimiento. Esto incluye la aplicación de procesos KYC, la prevención de legitimación de capitales y financiamiento al terrorismo, la trazabilidad de fondos y una gestión de riesgos eficiente. Oliveros enfatiza que la corresponsalía no es solo una conexión bancaria, sino que requiere confianza institucional y operativa.
En conclusión, para contar con un mercado cambiario moderno, es indispensable una infraestructura bancaria capaz de canalizar los flujos de divisas de manera eficiente, transparente y competitiva.
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