Un fraude superior a los 40 millones de dólares sacude al sistema tributario. La jueza Zenia Pérez ha declarado legal la aprehensión de 16 personas vinculadas a la denominada "Operación Pandora", en una audiencia de solicitudes múltiples celebrada este jueves.
La red criminal estaba integrada por once mujeres y cinco hombres. Ocho de los aprehendidos laboraban directamente en la Dirección General de Ingresos, desempeñando funciones críticas como contadores, auditores y supervisores, con salarios mensuales que oscilaban entre los 750 y los 2,500 dólares. El grupo de implicados se completa con particulares, entre los cuales figuran abogados, contadores y personas dedicadas a actividades comerciales como la venta de caballos y la venta de empanadas.
De acuerdo con las pesquisas de la Fiscalía Primera Especializada contra la Delincuencia Organizada, la organización intervenía el sistema E-Tax para alterar los registros de contribuyentes que ya habían cumplido con sus obligaciones fiscales. El objetivo era transformar esos pagos en créditos fiscales no aplicados, los cuales eran posteriormente comercializados a través de una entidad crediticia establecida en el país, permitiendo que la red obtuviera ganancias ilícitas.
El caso ahora entra en una fase decisiva. Tras el receso decretado por la magistrada, se llevará a cabo la formulación de cargos por presuntos delitos de corrupción de servidores públicos, falsificación de documentos y blanqueo de capitales, junto con otros ilícitos relacionados con la administración pública. Asimismo, el tribunal discutirá las medidas cautelares correspondientes para los 16 investigados.
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