Oro, relojes de lujo y una red de sociedades internacionales. El caso Plus Ultra suma un nuevo capítulo con el interrogatorio del financiero holandés Simón Leendert Verhoeven.
Este viernes, Verhoeven comparece ante el juez José Luis Calama en la Audiencia Nacional. Tras ser entregado por las autoridades alemanas el pasado jueves, el investigado pasó la noche en la prisión de Soto del Real. Tras tomar su declaración, el juez celebrará una vista de medidas cautelares para determinar si el financiero permanecerá en prisión provisional o si será puesto en libertad.
La investigación ha revelado detalles sobre el patrimonio del investigado. Durante un registro en su domicilio de Santa María de Camí, en Mallorca, realizado en octubre de 2024 en cumplimiento de una comisión rogatoria de Suiza, se hallaron dos lingotes de oro, doce relojes de lujo y numerosas joyas.
Según el sumario del caso, Verhoeven presuntamente gestionaba una organización criminal dedicada al blanqueo de capitales junto a Luis Felipe Baca Arbulu, quien ya fue detenido en la isla de Aruba. El financiero holandés reconoció ante el fiscal de Ginebra la propiedad de tres sociedades: Allpa Wira Trading UK, Wailea Investment LTD y Valerian Corporation. A través de estas entidades, se habrían formalizado contratos de préstamo a favor de la aerolínea Plus Ultra.
Entre las pruebas destaca una factura de Allpa Wira Trading por la venta de oro a la sociedad de Dubái "Al Joud Precious Metal And Stones Trading", por un importe de 122 millones de dirhams, equivalentes a unos 30 millones de euros. Las investigaciones indican que la matriz suiza, Allpa Wira Trading AG, es la sociedad controladora de la filial británica que actuó como prestamista de la compañía aérea.
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