¿Cómo se oculta el dinero proveniente del narcotráfico? El Organismo de Investigación Judicial, OIJ, ha revelado un mecanismo clave dentro del denominado "Caso Éxodo".
Esta investigación busca desmantelar una estructura dedicada al tráfico local de drogas y la legitimación de capitales a través de diversas actividades económicas. El centro de las sospechas recae sobre Edwin Vargas García, conocido como alias “Sobrino”.
Según el expediente, la compra y venta de oro fue utilizada como una herramienta para blanquear fondos. La organización operaba con joyas, monedas y lingotes, transformando dinero en efectivo en activos de alto valor económico que posteriormente podían ser vendidos o utilizados en otras transacciones comerciales.
Las autoridades identificaron un punto crítico en un centro comercial de San José. Allí, locales relacionados con una familia de apellido Pérez son investigados por presuntos vínculos patrimoniales con Vargas García. En este sector, se registró una operación comercial cuyo pago se realizó mediante 24 monedas de oro.
Las pruebas incluyen mensajes de texto donde Vargas García comparaba precios según el quilataje. En un intercambio, señalaba que el gramo de oro de 10K costaba 27 mil colones en un lugar, mientras que en "La Cueva" estaba a 24 mil, afirmando que así ahorraba un "pocote".
La red incluía a personas como un hombre de apellido Portuguez, experto en valoraciones y empeños, y una mujer de apellido Madriz, quien consultaba sobre la adquisición de piezas de oro. Asimismo, se investiga a García Anchía, quien presuntamente custodiaba un lingote de oro en una caja fuerte dentro de una vivienda utilizada para almacenar bienes y dinero.
El Caso Éxodo evidencia la sofisticación de los métodos utilizados para integrar dinero ilícito al mercado legal a través de metales preciosos.
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