El segundo banco más grande de Estados Unidos, Bank of America, enfrenta una sanción masiva. El Departamento del Tesoro anunció una multa de mil doscientos diez millones de dólares contra la entidad por violar leyes contra el lavado de dinero y sanciones nacionales.
Según el Tesoro, el banco incumplió sus obligaciones de mitigar y reportar riesgos prioritarios para la seguridad nacional. Entre estos fallos destacan la existencia de redes chinas de lavado de dinero y el flujo de finanzas ilícitas a lo largo de la frontera suroeste.
En un acuerdo con la Red de Control de Delitos Financieros, Bank of America admitió haber infringido deliberadamente la Ley de Secreto Bancario, al no reportar aproximadamente cinco mil millones de dólares en transacciones sospechosas. La agencia señaló que el banco priorizó sus ingresos, permitiendo que actividades sospechosas se acumularan durante períodos prolongados sin una investigación oportuna.
El monto total incluye una multa civil de setecientos cincuenta millones de dólares impuesta por la Oficina del Contralor de la Moneda y un acuerdo de once millones seiscientos mil dólares con la Oficina de Control de Activos Extranjeros. Estas últimas infracciones se relacionan con programas de sanciones sobre Irán, Rusia, narcóticos y terrorismo global.
Esta es la tercera multa más alta impuesta por el Tesoro, situándose detrás de las sanciones aplicadas a Binance y TD Bank. El anuncio, realizado antes de la publicación de resultados trimestrales, provocó una caída del dos por ciento en la cotización de las acciones del banco tras el cierre bursátil.
Como parte del acuerdo, Bank of America deberá trabajar con un tercero para realizar una revisión retrospectiva de sus transacciones y someterse a una evaluación independiente de la eficacia de sus programas de monitoreo y debida diligencia de clientes y cuentas extranjeras.
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