Una serie de coincidencias operativas y financieras ha puesto bajo la lupa a tres sociedades comerciales: Rodepau Group, Laumart y Gomont. Las tres firmas comparten un origen casi idéntico: fueron constituidas el mismo día de octubre de 2021, comparten el mismo domicilio legal, fueron creadas ante el mismo registro notarial mediante escrituras consecutivas y poseen socios cuyos nombres se entrecruzan en los registros oficiales.
Más allá de su estructura administrativa, las tres compañías guardan una particularidad en su nomenclatura. Sus nombres parecen rendir un homenaje a jugadores de la Selección argentina de fútbol: Rodepau Group remitiría a Rodrigo De Paul, Laumart a Lautaro Martínez y Gomont a Gonzalo Montiel. Sin embargo, es fundamental señalar que no existen elementos que vinculen formalmente a los futbolistas con estas firmas. Personas del entorno de los deportistas han negado categóricamente cualquier relación con estas entidades ante las consultas periodísticas.
El vínculo más crítico de estas sociedades se encuentra en su relación con Sur Finanzas, la entidad financiera ligada al mundo del fútbol que debió cerrar sus puertas tras una serie de causas judiciales. Rodepau Group, en particular, desempeña un rol central en la investigación sobre esta financiera. A través de su plataforma, la sociedad movió una suma cercana a los 7.000 millones de pesos durante el período bajo análisis.
De acuerdo con un listado de 42 sociedades entregado por la DGI en noviembre pasado como anexo de una denuncia, Rodepau Group ocupaba el segundo lugar en el ranking de movimientos financieros, con un total de 6.966 millones de pesos en los dos años anteriores. Solo fue superada por Producciones del Este SRL, que registró movimientos por 24.968 millones de pesos. Esta causa judicial ha transitado por diversas manos, habiendo pasado por el juez Federico Villena y la fiscal Cecilia Incardona, luego por el juzgado de Luis Armella y, actualmente, bajo la titularidad del juez Tomás Rodríguez Ponte.
La actividad de Rodepau no se limita únicamente al expediente de Sur Finanzas. La firma también aparece mencionada en un informe detallado de la Dirección de Asistencia Judicial en Delitos Complejos y Crimen Organizado (Dajudeco), elaborado a pedido de la jueza federal María Servini. Este documento se enmarca en las causas sobre el denominado “rulo financiero”, expedientes que posteriormente fueron acumulados en el juzgado de Ariel Lijo. En este contexto, Rodepau figura entre las sociedades que transferían pesos a una agencia de cambio llamada Soy Vos SAS, habiéndole girado 73,8 millones de pesos en apenas tres días del año 2023.
Por su parte, Rodepau y Gomont comparten no solo el origen, sino también datos de contacto. Según documentos accedidos por LA NACION, ambas declararon el domicilio en Báez 240, en Las Cañitas, y aportaron el mismo número de teléfono celular. Rodepau se dio de alta en Sur Finanzas el 10 de abril de 2024 declarando dedicarse a la venta de productos electrónicos, mientras que Gomont se inscribió un día después, el 11 de abril, bajo el rubro de comercialización de insumos médicos. Ambas fueron clasificadas en el segmento “green”, una categoría reservada para cuentas que manejan montos elevados.
Fuentes internas de Sur Finanzas indicaron que ambas sociedades fueron dadas de baja antes de que estallara la causa judicial debido a los volúmenes de dinero que movían, subrayando que "llegaron en un mismo paquete". Según estas fuentes, detrás de este entramado se encontrarían un contador de la zona de Liniers y el abogado Facundo Goncalves, quien ha negado tener contacto con dichas sociedades.
En cuanto a su constitución, las tres empresas fueron creadas el 28 de octubre de 2021, coincidiendo con el periodo posterior a la conquista de la Copa América por la Selección argentina. Se inscribieron ante ARCA el 1 de diciembre de 2021 y fijaron su domicilio en Báez 240. En dicha dirección funcionó durante años un bar vinculado al músico Fabián “Zorrito” Van Quinteiro y actualmente se prepara el lanzamiento de un salón de eventos privados. Personas presentes en el lugar manifestaron desconocer a las sociedades mencionadas.
El entramado se completa con la identidad de sus socios. En Rodepau Group figuran Cristian Ariel Scaramucci y Carlos Augusto Serrano, quien denunció domicilio en el Barrio Solidad, en Berisso. Scaramucci es también socio de Gomont junto a Abraham Alberto Díaz, un joven de 28 años residente de El Jagüel, Esteban Echeverría, quien está catalogado por el Banco Central (BCRA) como “deudor irrecuperable”. El nombre de Díaz se repite en Laumart, donde es socio de Santiago Miguel López, domiciliado en las afueras de Viedma, Río Negro. Al momento de la creación, los tres se declararon argentinos, solteros y comerciantes.
Finalmente, Laumart estuvo vinculada a otra investigación judicial relacionada con la tabacalera Sarandí, de Pablo Otero. En ese caso, integró un grupo de 23 distribuidores cuyas operaciones motivaron una denuncia de ARCA, aunque el fiscal Eduardo Taiano consideró que las irregularidades no eran suficientes para sostener una hipótesis de lavado de activos contra la tabacalera.
