Cientos de millones de dólares en Bitcoin destinados a la Guardia Revolucionaria Islámica. Esta es la razón detrás del nuevo paquete de sanciones anunciado por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos.
Bajo la operación denominada 'Marginado Económico', la Oficina de Control de Activos Extranjeros, conocida como OFAC, ha señalado a la plataforma de intercambio de criptomonedas BitBank. Según el Tesoro, esta entidad fue controlada por el empresario Babak Zanjani para blanquear fondos y evadir sanciones internacionales mediante el uso de activos digitales.
La investigación revela que BitBank fue empleada por la Hormuz Safe Marine Services Authority para transferir pagos al régimen iraní. Zanjani, quien fue condenado a muerte en Irán en 2016 y luego vio su pena conmutada a 20 años de prisión en 2024, habría reaparecido públicamente en 2025 promoviendo proyectos económicos vinculados a las autoridades iraníes.
Pero BitBank no es la única sancionada. Estados Unidos también ha incluido a la empresa desarrolladora de software Pishtaz Simorgh Electronic Trade Company y a su matriz, Dot One. Asimismo, se han designado como colaboradores clave a tres ejecutivos: Hosein Alí Zaker Hosein, Mohamad Mahdi Zaker Hosein y Seyed Adel Heidari. A estos últimos se les vincula con la exportación de petróleo iraní y transacciones de activos digitales que terminaron en manos de la Guardia Revolucionaria.
El secretario del Tesoro, Scott Bessent, ha sido tajante al respecto, afirmando que los esfuerzos para financiar al régimen iraní utilizando criptomonedas no escapan al alcance de la OFAC, advirtiendo que quien apoye al régimen enfrentará sanciones.
Siguenos en Noticias lat para más noticias.