¿Cómo se esconden millones de euros en una red de presunto blanqueo? La Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal ha revelado los hallazgos en el caso Zapatero y Plus Ultra, y las cifras son impactantes.
La investigación ha permitido descubrir que los imputados ocultaban 490.000 euros en metálico y otros 564.000 euros en una oficina bancaria de Miami. Pero lo más llamativo es dónde guardaban el dinero. Julio Martínez Martínez, presunto testaferro de José Luis Rodríguez Zapatero, escondía más de 286.000 euros repartidos en lugares tan insólitos como una bolsa de golf o una caja de vasos. Por su parte, Santiago Fernández Lena, exsecretario de Plus Ultra, entregó a los agentes más de 31.000 euros que guardaba en una simple caja de zapatos.
El entramado financiero se extiende hasta las Islas Vírgenes Británicas. La UDEF atribuye al "Grupo Zapatero" la creación de la sociedad Landside Holdings, que habría representado al Banco de Desarrollo Económico y Social de Venezuela, entidad dirigida en su momento por Delcy Rodríguez. A raíz de esto, se han bloqueado más de 650.000 dólares en Estados Unidos.
Y luego están los artículos de lujo. En la oficina de la calle Ferraz, propiedad de José Luis Rodríguez Zapatero, la policía encontró 56 joyas tasadas en más de 1,3 millones de euros. Aunque Zapatero sostiene que se trata de "regalos institucionales", la Fiscalía de Anticorrupción ha solicitado un informe para determinar la fecha exacta del engaste de las piedras preciosas. Finalmente, la investigación vincula al neerlandés Simon Verhoeven con el blanqueo de capitales a través de la venta de relojes de lujo por valor de 240.000 euros.
Siguenos en Noticias lat para más noticias.